顧客リスク管理企画担当

View full description

Requirements:

• AML/CFTに関する各種法令知識
• 関連業務の実務経験
• オペレーション業務の企画、運用構築の経験
• 業務プロセス改善の経験
• フィンテック業界での経験（望ましい）
• 英語スキル（読み書きレベル）（望ましい）

Responsibilities:

• 担当として、不正利用対策やマネーロンダリング対策など、サービスにおけるリスク管理の企画、改善を行う。
• 具体的には、eKYCのオペレーション企画、改善、業務システムの改善に向けた要件定義を行う。
• 顧客リスク格付や継続的顧客管理業務のオペレーション企画、改善、業務システムの改善に向けた要件定義を行う。
• 反社会的勢力などの顧客フィルタリングのオペレーション企画、改善、業務システムの改善に向けた要件定義も含まれる。
• 不正取引モニタリングのオペレーション企画、改善、業務システムの改善に向けた要件定義を担当する。